12 февраля, 2025 
Бaнк Рoссии пo итoгaм 2024 гoдa выявил 9027 субъeктoв (кoмпaнии, прoeкты, индивидуaльныe прeдпринимaтeли и тaк дaлee) с признaкaми нeлeгaльнoй дeятeльнoсти, в тoм числe с признaкaми финaнсoвыx пирaмид, чтo пoчти в 1,6 рaзa бoльшe, чeм зa прeдыдущий гoд, говорится в сообщении регулятора.
В книжка числе выявлены 1 531 контрабандный кредитор (против 1 884 в 2023 году), 5 510 финансовых пирамид (2 944 годом прежде), 1 936 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (862 годом уже).
ЦБ отмечает приращение числа пирамидальных схем с псевдоинвестиционными предложениями, которые гласно привлекают средства в сомнительные проекты, обещая гарантированный содержание.
Схемы с упоминанием криптовалют остаются самыми популярными. Не беря в расчет предложений инвестировать в криптопроекты, мошенники используют криптовалюту, с тем чтоб привлекать средства. В 2023 году взносы в криптовалютах принимали 50% пирамидальных проектов, в 2024-м — 77%.
В ведь же время снизилась понятность пирамидальных схем в форме экономических игр с псевдоинвестиционной составляющей. В 2023 году было выявлено 529 таких нелегальных проектов, в 2024 году — 379.
В соответствии с данным ЦБ, в 2024 году акт увеличилось количество предложений ото нелегальных форекс-дилеров. Самой «востребованной» услугой, которую рекламировали нелегальные проекты, была виртуальность торговли на криптовалютных биржах и иностранном форекс-рынке. Мошенники до-прежнему используют легенду о наличии у компании лицензии иностранного регулятора, обещают выгодную покупку ценных бумаг и предлагают торговлю с огромным кредитным плечом.
Для того участия в торгах иностранными инструментами и криптовалютой потенциальных клиентов динамично привлекают через соцсети и персональные консультации в телеграм-каналах. В ведь же время возобновилась третий семестр. Ant. теория холодных обзвонов, замечает ЦБ.
Интересах пресечения нелегальной деятельности получи и распишись финансовом рынке редуктор направляет информацию о всех выявленных фактах в правоохранительные органы, (парадный) фасад и др.
В 2024 году вдоль результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором (в фолиант числе за предыдущие периоды), было возбуждено больше 650 административных дел соответственно различным статьям КоАП РФ (в волюм числе более 500 дел вдоль статье за незаконное принятие профессиональной деятельности вдоль предоставлению потребительских займов), пристало свыше 1180 иных мер реагирования. Ход более чем к 17 тыс. паутина-ресурсам, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид, был ограничен. До договоренности с Банком России компании, работающие бери рынке антивирусного программного обеспечения, добавляют в приманка базы данные о подобных ресурсах, в надежде снизить риски перехода для подозрительные сайты.
Опубликовано в