31 марта, 2025 
Oбъeм пoдoзритeльныx oпeрaций в 2024 гoду сoстaвил 90 млрд руб., чтo нa 21% нижe пoкaзaтeля 2023 гoдa (113 млрд руб.), гoвoрится в oтчeтe ЦБ пo итoгaм рaбoты зa прoшлый гoд.
Oбъeм oбнaличивaния в торгово-розничном и туристическом секторах уменьшился в 13% до 20 млрд рублей. Объемы подозрительных операций после исполнительным документам сократились побольше чем в три раза раньше 1,2 млрд рублей.
Норма операций дропперов по части банковскому сектору в декабре прошлого годы снизился в три раза сообразно сравнению со среднемесячным показателем 2023 лета. Средний срок жизни картеж дроппера сократился с 2 месяцев в 2023 году давно дней, а в некоторых случаях — прежде минут к концу 2024 годы, отмечает ЦБ.
Сильнее чем в два раза, впредь до 7 млрд руб., снизились объемы обналичивания по части платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) — вследствие платформе ЦБ «Безустанно своего клиента» (ЗСК).
Подошва заработала в полном объеме с 1 июля 2022 лета. В рамках этого сервиса Банчишко России присваивает российским юрлицам и ИП Водан из трех уровней отметка (низкий, средний, высочайший), а затем информирует кредитные организации о фолиант, насколько рискованную отправления ведет тот тож иной клиент с точки зрения «антиотмывочного» законодательства. Материал платформы ЗСК является во (избежание банков вспомогательной, окончательную оценку бизнеса своих клиентов они должны совершать самостоятельно.
По данным ЦБ, бери конец 2024 лета из почти 8 млн российских юрлиц и ИП 96,9% отнесены к низкому уровню черта, 1,9% — к среднему, 1,2% — к высокому.
Опубликовано в